Yêu cầu và tiêu chí của thị thực EB5 là gì?

Giới thiệu

Visa EB-5 là một loại visa di trú có thể cung cấp tình trạng thường trú nhân dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, cùng với vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi của họ.

Chương trình Visa EB-5 được giới thiệu lần đầu vào năm 1990 để cho phép các nhà đầu tư di trú có được tình trạng cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp cụ thể mà sẽ tạo ra việc làm hoặc đầu tư thông qua các trung tâm khu vực được phê duyệt.

Yêu cầu Visa EB5 chính yếu:

Đầu tư vào Khu Vực việc làm Mục tiêu (TEAs)

Chương trình Visa EB-5 cung cấp cơ hội đầu tư trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), đó là một khu vực nông thôn hoặc có mức thất nghiệp cao phải có mức thất nghiệp trung bình ít nhất 150% so với tỷ lệ thất nghiệp quốc gia của Hoa Kỳ. Trong khi đó, khu vực việc làm mục tiêu nông thôn là một khu vực nằm ngoài khu vực thống kê đô thị (MSA) và có dân số ít hơn 20,000 người.

Trong khi khu vực TEA nông thôn duy trì một sự chỉ định liên tục, khu vực TEA có mức thất nghiệp cao thay đổi dựa trên cuộc điều tra dân số và tỷ lệ thất nghiệp di chuyển; do đó, cần xem xét dữ liệu cuộc điều tra gần đây nhất để đảm bảo đủ điều kiện tiếp tục.

Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại Mới

Trong đầu tư EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư đầu tư trực tiếp các khoản tiền vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE), đó là đơn vị sẽ tạo ra công việc cần thiết.

Một NCE là một đơn vị hoạt động để kiếm lợi nhuận trong Hoa Kỳ. Nó có thể là bất kỳ loại cấu trúc kinh doanh nào như LLC, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp cá nhân, công ty thành lập một cửa, tin tưởng hoặc các loại khác.

Trong tuyến đường Trung tâm khu vực EB-5, nhà đầu tư mua cổ phần trong một đơn vị quỹ đầu tư, liên quan đến một trung tâm khu vực. Đơn vị quỹ này sau đó sẽ mua cổ phần hoặc cho vay tiền EB-5 cho đơn vị tạo ra công việc (JCE). JCE triển khai vốn đầu tư vào dự án tạo việc làm. Công việc trực tiếp, gián tiếp và tạo ra dưới dạng động viên trong mô hình này có thể được tính đến đáp ứng yêu cầu tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian quy định bởi quy định.

Số tiền đầu tư

Số tiền đầu tư tối thiểu để đủ điều kiện xin Visa EB-5 phụ thuộc vào khu vực mà đầu tư sẽ được thực hiện. Nếu nhà đầu tư chọn đầu tư vào TEA, số tiền tối thiểu là 800,000 đô la Mỹ. Trong khi đó, đối với khu vực ngoài TEA, vốn đầu tư tối thiểu là 1,05 triệu đô la Mỹ.

Hơn nữa, khoản tiền đầu tư phải nằm trong một NCE được phê duyệt bởi USCIS, và nhà đầu tư không nên kỳ vọng sự bảo đảm về việc trả tiền của nó vì tiền phải "có rủi ro".

Nguồn gốc của khoản đầu tư

Chính phủ Mỹ yêu cầu tài liệu cụ thể về nguồn gốc và dòng tiền đầu tư dành cho Visa EB5. Bài toán nằm trên người đầu tư để chứng minh rằng tiền của họ được thu được thông qua các phương tiện hợp pháp và để tài liệu con đường và lối đi của tiền từ nguồn. Tiền EB-5 có thể có dạng lương hoặc thu nhập, lợi nhuận kinh doanh, tiết kiệm, vay mượn, thừa kế hoặc quà tặng.

Lương hoặc Thu nhập

Lương hoặc thu nhập là thu nhập từ công việc và bao gồm cả làm thêm giờ, lương hưu, tiền thưởng và tiền trợ cấp. Bạn có thể nộp tờ khai thuế trong nhiều năm, một lá thư từ người sử dụng của bạn nêu rõ mô tả công việc và lương, và các biên lai trả lương để chứng minh việc kiếm thu nhập qua các phương tiện hợp pháp.

Lợi nhuận Kinh doanh

Những khoản tiền này được thu từ một doanh nghiệp kinh doanh "có rủi ro" vượt quá các chi phí và thuế của doanh nghiệp. Bạn có thể nộp bản sao giấy chứng nhận bán và các biên bản ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền từ người mua vào tài khoản của bạn để xác nhận tính hợp pháp của nguồn tiền.

Quà tặng

Quà tặng được đưa ra tự nguyện mà không cần trả tiền hoặc xem xét. Bạn có thể nộp một tài liệu đã ký từ người tặng mà nêu rõ rằng họ không mong đợi bất kỳ xem xét nào về quà tặng. Cần có bằng chứng bổ sung cho thấy người tặng tiền đã thu được tiền từ đâu, thông tin về cá nhân, xác minh việc làm và nhiều lĩnh vực khác.

Vay mượn từ các tổ chức tài chính hoặc cá nhân

Một khoản vay là một dạng nợ mà tổ chức tài chính hoặc cá nhân đã gây ra. Nó phải được bảo đảm bằng tài sản khác ngoài tài sản của công ty EB-5. Để chứng minh rằng khoản vay được thu đúng cách, bạn có thể nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế và các tài liệu liên quan khác.

Thừa kế

Thừa kế đề cập đến việc chuyển nhượng tài sản từ một cá nhân đã qua đời. Nó có thể là tiền mặt, đầu tư, bất động sản, trang sức và thậm chí nghệ thuật. Bạn sẽ phải nộp chứng cứ về mối quan hệ giữa bạn và người đã qua đời nếu thừa kế cùng với tài liệu thừa kế, di chúc, các biên bản ngân hàng và chứng cứ khác để chứng minh sự hợp pháp của thừa kế.

Tạo việc làm

Visa EB-5 yêu cầu rằng nhà đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân Mỹ đủ điều kiện trong vòng 2 năm kể từ khi nhận trạng thái cư trú thời gian có điều kiện. Các công nhân Mỹ đủ điều kiện phải là công dân Hoa Kỳ, người cư trú vĩnh viễn, hoặc người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ như cư dân có điều kiện, người tìm kiếm tị nạn và người tị nạn.

Công việc được tạo ra từ đầu tư EB-5 có thể là công việc trực tiếp, gián tiếp và tạo ra. Công việc trực tiếp phát sinh từ các khoản đầu tư trực tiếp, từ một doanh nghiệp được tạo ra bằng vốn của nhà đầu tư. Nó liên quan đến công việc chung của doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm.

Mặt khác, với tuyến đường trung tâm khu vực EB-5, công việc gián tiếp và tạo ra thông qua các trung tâm khu vực. Một trung tâm khu vực có thể là đơn vị kinh tế tư nhân hoặc công cộng quảng cáo sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ, tập trung vào việc tạo công việc hơn là tạo doanh nghiệp.

Công việc gián tiếp được tạo ra bên ngoài NCE nhưng phát sinh do hoạt động kinh doanh; cơ bản, đây là công việc được tạo ra bởi các doanh nghiệp khác được hình thành do sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp của bạn. Công việc tạo ra do việc chi tiêu từ doanh nghiệp mới và nhân viên của nó trong cộng đồng rộng hơn.

Bằng chứng về Tạo việc làm

USCIS yêu cầu rằng đầu tư EB-5 của nhà đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng 2 năm kể từ khi nhận cư trú có điều kiện của họ. Bạn cần phải cung cấp bằng chứng cho thấy đầu tư của bạn đã dẫn đến việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian thông qua việc làm trực tiếp nếu bạn đã đầu tư trực tiếp hoặc 10 công việc gián tiếp hoặc tạo ra thông qua việc đầu tư thông qua một trung tâm khu vực.

Vai trò của một Trung tâm Khu vực

Một nhà đầu tư EB-5 có quyền lựa chọn xem liệu họ nên đầu tư trực tiếp hay thông qua các trung tâm khu vực. Các trung tâm khu vực được thành lập để kích thích sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ, tạo ra các quỹ đầu tư và giới thiệu những nhà đầu tư này đến các doanh nghiệp cần tài trợ. Trung tâm khu vực là các cơ quan được cấp phép bởi chính phủ Mỹ có nhiệm vụ gom những nhà đầu tư lại và tìm các dự án EB-5 để đầu tư vốn của họ. Trung tâm khu vực hợp tác với các nhà phát triển để tài trợ các dự án phù hợp với yêu cầu tạo việc làm EB-5.

Có hai đơn vị tham gia vào loại đầu tư này: 1) Doanh nghiệp Thương mại Mới, đó là đơn vị mà bạn đầu tư, và 2) Đơn vị Tạo việc làm, đó là đơn vị đầu tư hoặc cho vay tiền EB-5 để tạo ra công việc.

Tài liệu cần thiết cho Đơn xin Visa EB-5

Có các tài liệu khác nhau mà bạn phải nộp cho đơn xin Visa EB-5 của bạn, bao gồm:

• Bản sao của hộ chiếu của bạn và người thụ động;

• Chứng nhận sinh, kết hôn và ly dị;

• Sổ hộ khẩu;

• Bằng chứng của bất kỳ đơn xin nhập cư trước đó;

• Bằng chứng cho thấy bạn đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư số tiền đầu tư tối thiểu;

• Bản sao chứng thực của bất kỳ quyết định tòa án, hành động hành chính, dân sự hoặc hình sự đang diễn ra chống lại bạn từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua;

• Bằng chứng sở hữu doanh nghiệp;

• Bản sao giấy phép kinh doanh;

• Tài liệu tổ chức doanh nghiệp;

• Biên lai ngân hàng và tờ khai thuế trong vòng 5 năm qua;

• Bằng chứng cho thấy các nguồn vốn khác;

• Báo cáo tài chính cho mỗi doanh nghiệp; và

• Bằng chứng cho thấy tiền đầu tư đã được thu được thông qua nguồn gốc hợp pháp.

Lợi ích của Visa EB-5

Như chúng tôi đã nói, Visa EB-5 cấp tình trạng cư trú vĩnh cửu (thẻ xanh) cho nhà đầu tư và gia đình của họ. Có một số lợi ích của chương trình này:

• Quy trình xử lý Visa đơn giản hóa cho nhà đầu tư và gia đình của họ. Visa EB-5 thường được cấp nhanh hơn so với các phân loại visa nhập cư khác, mà thường có thời gian chờ và kì nghỉ dài.

• Không cần chứng chỉ việc làm hoặc đề nghị việc làm. So với các phân loại visa khác, Visa EB-5 không yêu cầu người nộp đơn phải đảm bảo một đề nghị công việc hoặc chứng chỉ việc làm.

• Tự do làm việc và cư trú tại Hoa Kỳ. Người đầu tư có thể cư trú và làm việc ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ.

• Đường đi trực tiếp đến tình trạng cư trú vĩnh cửu và công dân Mỹ. Người đầu tư và người thụ động đủ điều kiện có thể xin quốc tịch Mỹ sau khi duy trì tình trạng cư trú vĩnh cửu hợp pháp.

• Cơ hội học hành. Gia đình của người đầu tư có quyền truy cập các cơ hội học tập mà người dân Mỹ cũng có.

• Tính di động toàn cầu. Người đầu tư có sự linh hoạt cao khi đi du lịch quốc tế, vì thẻ xanh cung cấp quyền truy cập miễn visa hoặc visa được cấp tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

• Các lợi ích xã hội. Người nắm giữ đủ điều kiện để nhận các lợi ích xã hội nhất định, tuân theo các yêu cầu cụ thể.

• Tính linh hoạt trong đầu tư kinh doanh. Những người nắm giữ Visa EB-5 có thể mua các doanh nghiệp, đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và tham gia vào các cơ hội kinh tế khác tại Hoa Kỳ.

• Sự tiết lộ giá trị tài sản tùy ý. Người đầu tư không bị ép buộc phải tiết lộ giá trị tài sản của họ, mang lại sự riêng tư và sự quyết định về tài chính cho họ.

• Tham gia hạn chế vào quy trình. Người đầu tư không cần tham gia sâu vào quy trình, vì tập trung vào đầu tư và tác động của nó đối với nền kinh tế Hoa Kỳ hơn là trình độ hoặc sự tham gia tích cực của họ.

Điều Kiện và Quy trình Đơn xin Visa EB-5

Mặc dù người nộp đơn được phép nộp đơn của họ mà không cần luật sư, một luật sư di trú có thể giúp rất nhiều. Tại Davies & Associates, các luật sư di trú của chúng tôi không chỉ giúp bạn dễ dàng trong quá trình xin Visa EB-5 và hỗ trợ từng bước mà còn giúp tăng khả năng được phê duyệt.

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về quy trình EB-5:

Bước 1. Trước khi kết thúc hợp đồng của bạn với một luật sư, quy trình kiểm tra sơ bộ được thực hiện bởi quan chức chống rửa tiền để xác định các rủi ro đầu tư và giải pháp tương ứng.

Bước 2. Bạn sẽ chọn một dự án đầu tư. Có các doanh nghiệp EB-5 chuyên nghiệp cho phép bạn đầu tư vào các dự án đã được chấp thuận, và bạn phải hoàn thành giao dịch thông qua một trung tâm khu vực.

Bước 3. Sau đó, bạn sẽ cần thu thập hoặc tổng hợp các tài liệu liên quan cho đơn xin của bạn. Bất kỳ tài liệu mang ngôn ngữ nước ngoài nào phải kèm theo bản dịch tiếng Anh được chứng thực là chính xác và đầy đủ bởi một người dịch thuật.

Bước 4. Bây giờ bạn sẽ phải thỏa mãn các yêu cầu đầu tư tối thiểu, tùy thuộc vào khu vực đầu tư bạn đã chọn.

Bước 5. Bây giờ bạn phải nộp các biểu mẫu đơn xin liên quan cùng với tài liệu của bạn cho USCIS (Cục Dân tịch và Di trú Hoa Kỳ)

Bước 6. USCIS sẽ thẩm định đơn xin của bạn.

Bước 7. Sau khi USCIS phê duyệt đơn xin của bạn, bạn có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng nếu bạn đang ở Mỹ trong tình trạng visa hợp pháp hoặc nộp đơn xin visa nhập cư của bạn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau khi xác nhận tình trạng điều chỉnh của bạn tại Mỹ hoặc sau cuộc phỏng vấn visa thành công tại lãnh sự quán, bạn và gia đình thụ động đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện.

Bước 8. Trước khi thẻ xanh có điều kiện của bạn hết hạn, bạn phải nộp Form I-829 (Đơn xin bởi Người đầu tư để Gỡ bỏ Điều kiện về Tình trạng Cư trú Vĩnh cửu) với USCIS để loại bỏ các hạn chế đối với việc có được tình trạng cư trú vĩnh cửu.

Đối với quy trình Visa EB-5 đầy đủ, bạn cũng có thể kiểm tra bài viết của chúng tôi tại đây.

Kết Luận

Visa EB-5 mang lại nhiều cơ hội cho bất kỳ người đầu tư nào. Người đầu tư có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, họ còn có một đường đi trực tiếp đến tình trạng cư trú vĩnh cửu hợp pháp tại Hoa Kỳ cùng với vợ hoặc chồng hoặc con cái độc thân dưới 21 tuổi.

Latest case studies

• Bangalore, India
• Chennai
• D&A Clients Wait Out the EB-5 Queue in the USA Using E-2 Visa
• Mumbai / Dubai
• EB-5 client obtains his immigrant visa, issued by the us consulate (Mumbai)