Все, что необходимо знать об американской иммиграционной программе на базе инвестиций EB-5 (часть 1-4)

Каким образом инвестор может проверить статус своего проекта во время процесса ЕВ-5?

Прежде чем подавать петицию I-526 инвестору рекомендуется нанять due diligence (по-русски должная старательность) специалиста для оценки проекта регионального центра. Должная старательность включает в себя:

Проверка подлинности сведений о финансах и иных показателях эффективности деятельности компании.

Поиск аргументированных доказательств, которые являются обоснованием внедрения мероприятий разработанного бизнес-плана.

Оценка возможности осуществления тактических и стратегических целей компании.

Проверка соответствия документации предприятия законодательно установленным правилам ее оформления, а также внутренним нормам.

Анализ правильности и своевременности формирования налоговых, статистических и иных отчетов.

Определение конкурентоспособности предприятия в рамках своего целевого сегмента рынка.

Оценки степени компетенции руководящего состава компании в отношении способности реализации стратегических планов.

Кроме того, большинство авторитетных региональных центров выпускают ежеквартальные отчеты о состоянии статуса, а также инвестор может изучать бумаги по делу самостоятельно (этот процесс возможно организовать через представителя в США, например, бухгалтера).

  Будет ли возвращён инвестиционный взнос, в случае если моё заявление будет отклонено Службой по делам гражданства и иммиграции США?

Да. До момента одобрения заявления, поданного в USCIS, Ваш инвестиционный капитал хранится на специально открытом депозитном счёте. В случае если Ваше заявление отклоняется, Ваши средства возвращаются Вам в полном объёме.

Должен ли я иметь высшее образование?

Нет. К образованию заявителей на EB-5 не предъявляется никаких требований. 

Должен ли я иметь опыт предпринимательской деятельности?

Нет, заявитель не обязан иметь такой опыт. 

Что, если я не владею английским языком?

Знание английского не требуется. 

Нужно ли мне доказывать хорошее состояние своего здоровья?

Только серьёзные расстройства и заболевания могут быть основанием для отказа в предоставлении визы.

Есть ли возрастные ограничения для инвесторов – минимум и максимум?

Нет. Тем не менее, инвестору придётся подписывать инвестиционный договор, для чего он должен быть юридически дееспособен — обычно не моложе 18 лет, в зависимости от законов конкретного штата, а также быть в здравом уме и твёрдой памяти.

Должны ли инвестиционные средства быть заработаны мной самим? Какие есть разрешённые источники доходов?

Нет. К примеру, деньги могут быть переданы в дар. Единственным требованием будет показать, что подаренные средства исходно были заработаны законным путём, а налог на дарение был своевременно внесён.

Другим примером может послужить использование в инвестиционных целях средств от продажи или залога недвижимости.

К приемлемым источникам инвестиции относятся доходы от продажи акций, дивидендов, процентов, а также заработная плата и наследство.

Могу ли я подать заявление на визу EB-5, если ранее мне было отказано в выдаче другой американской визы?

Если Вам было ранее отказано в выдаче визы в США, Вы все равно можете подать заявление на визу EB-5. Однако до подачи такого заявления следует разобраться в причинах отказа.

  По какой причине чаще всего отказывают в заявлении на визу EB-5?

Большинство отказов на визу EB-5 выдаётся потому, что заявитель не смог доказать, что инвестиционный капитал получен законным путём.

По какой причине чаще всего отказывают в ходатайстве о снятии условности статуса?

Самые частые причины отказа в снятии условности статуса кроются в ситуациях, когда предприятие EB-5 не смогло создать необходимое количество рабочих мест, или проект претерпел «существенные изменения» за время, прошедшее между исходным заявлением на визу и ходатайством о снятии условности. Термин «существенные изменения» — это нововведение Иммиграционной службы и ему ещё не дано подробное определение. По существу, это ещё одно пришитое к основному закону основание для отказа снять условность, в результате чего приходится заново подавать исходное заявление для якобы «нового» проекта.

Доверяют ли инвесторы более уверенно и безопасно инвестировать в Нью-Йорк?

Проект не обязательно привлекателен только потому, что он находится в Нью-Йорке, столице недвижимости в мире. Но по-прежнему факт известен, что цены на недвижимость в Нью-Йорке являются устойчивыми, а когда речь заходит о недвижимости, речь идёт о месте. Важно знать, что не каждый проект подходит для EB-5. Кричащие проекты Нью-Йорка — это не единственные проекты, которые ищут инвесторы. Предвидя кредитные риски, многие инвесторы предпочитают небольшие проекты и более мелкие рынки, чтобы гарантировать, что проекты будут выполнены.

Где в столичном фонде находится инвестиция EB-5?

Некоторые разработчики могут захотеть использовать деньги EB-5 как кусок капитала. Они могут называть это мезонинным долгом, но, если деньги EB-5 заполняют капитал, который требуется разработчику с 90% до 98%, у него есть риск равенства. У разработчиков есть естественная тенденция или стимул для продвижения, где инвестиции в EB-5 находятся в столичном фонде. 8% в столичном фонде сильно отличается от мезонинного кредита EB-5, который составляет от 65% до 80%.

Если разработчики используют финансирование EB-5 больше как капитал, а не мезонинный кредит, риск потери больше: если они потеряют деньги, деньги EB-5 будут первыми.

Многие инвесторы EB-5 предпочитают деньги EB-5 быть меньшим куском капитала. Это не финансы, а EB-5. Эти инвесторы больше озабочены осуществлением проектов и созданием рабочих мест, чтобы получить свои зелёные карточки. Поэтому, если вы повышаете только 8%, у вас больше видимости в проекте, который полностью финансируется и завершается. Вот почему многие инвесторы больше обеспокоены тем, насколько значительны инвестиции EB-5. Но в равной степени важно не знать, где их деньги находятся в столичном штабе. Если долг EB-5 плюс старшая задолженность доходит до 80% от суммы капитала, разработчики могут потерять 20% своих денег, и все инвестиции EB-5 будут погашены.

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться к русскоговорящему лицензированному иммиграционному адвокату Ирине Ласт по имейлу irinalust@usimmigrationadvisor.com. Личная консультация возможна в штате Нью Йорк или в штате Коннектикут. Консультации также проводятся в приложениях Skype, Facetime, Viber, WhatsApp или по телефону.

Client Reviews
★★★★★
Mark is one of the best things happened to me in immigration. I was very skeptical as my last attempt to obtain an L1A was a negative one through another lawyer. Mark came in and… [made] sure that the case [was refiled] successfully. Rest assured, I can vouch for his services and will recommend him highly. Indian L1 Applicant previously denied using another law firm
★★★★★
I have been dealing with this firm for the last several years. They got my E2 visa approved followed by my E2 visa renewal as well. They are the best immigration lawyers I have ever met….. No one can give you better service than this firm. Australian E-2 visa applicant
★★★★★
Several lawyers told me I would not be able to get a TN visa. Two weeks after contacting Davies & Associates I was working in New York, visa in hand. I have recommended this firm to several friends and colleagues, they do an excellent job every time." Individual Seeking 'Impossible' TN Visa
★★★★★
Davies & Associates provided me with truly outstanding customer service 7 days a week. Technically brilliant, Davies & Associates not only successfully obtained E-2 visa status for myself and my Indian wife but also seamlessly coordinated my entire legal team, ensuring the timely completion of my acquisition." E2 Visa Applicant and Business Owner
★★★★★
I was qualified as a physician in a foreign country. Being on a J-1 visa I was facing having to leave the United States and return to my home country. Davies & Associates secured one of only 30 J-1 visa waivers available in my State, allowing me to work for a US hospital and remain in the United States." Doctor Seeking J-1 Visa Waiver
★★★★★
My exisiting immigration lawyer, who has a global reputation in immigration law, told me that "it couldn't be done". Someone suggested I speak to Davies & Associates and they obtained the immigration benefits I wanted. I will always use this firm in the future, they are miracle workers." Small Professional Business With International Offices
★★★★★
I am very satisfied with the services Mark Davies has provided me. He has a very extensive knowledge in immigration laws and has a thorough approach to any case." U Visa Applicant, A Victim of Crime
★★★★★
There is no question that Davies & Associates is clearly the leading E-2 visa law firm in the United States." E2 Visa Applicant and Business Owner
★★★★★
Extremely knowledgable, available, and reliable Mark was a god-send when dealing with USCIS. He is very experienced so he knows the ins and outs of the process, can predict response times and is very available to answer questions in a timely and friendly manner. Highly recommended to anyone trying to navigate a complicated immigration process at any stage." Syrian Marriage Based Immigrant Visa Applicant with Two Year J-1 Waiver
★★★★★
I highly recommend Davies & Associates LLC Mark Davies is a joy to work with. His extensive knowledge, speedy response and attentive service took away all my fears of dealing with immigration and visa applications. He is very generous with his time in explaining every step along the way and I have already and will in the future recommend him to anybody who is looking for an immigration lawyer." Small Business Owner and E-2 Visa Applicant