Все, что необходимо знать об американской иммиграционной программе на базе инвестиций EB-5 (часть 1-2)

Какое требование к риску до удовлетворения требований по созданию рабочих мест? 

• Инвестор должен поставить требуемую сумму капитала под угрозу с целью получения прибыли от капитала, подверженного риску;
• Должен быть риск потери и шанс на выигрыш;
• Деятельность должна фактически осуществляться;
• Полная сумма инвестиций должна быть предоставлена ​​бизнесу, который с наибольшей вероятностью отвечает за создание рабочих мест, на которых основано ходатайство. 

Какое требование к риску после удовлетворения требований по созданию рабочих мест? 

• Инвестор должен поставить требуемую сумму капитала под угрозу с целью получения прибыли от капитала, подверженного риску;
• Должен быть риск потери и шанс на выигрыш;
• Деятельность должна фактически осуществляться.

Как доказать, что капитал был получен законным способом?

Чтобы установить, что капитал был получен законным способом, ходатайство иммиграционного инвестора должно включать (если применимо):

• Записи о регистрации иностранных предприятий;
• Корпоративный договор, партнёрство (или любое другое юридическое лицо в любой форме);
• личные налоговые декларации, включая доход, франшизу, имущество (будь то реальное, личное или нематериальное); или
• любые другие налоговые декларации любого вида, поданные инвестором-иммигрантом или от его имени в течение 5 лет в любой облагаемой налогом юрисдикции в США или за их пределами;
• Доказательства, идентифицирующие любой другой источник (источники) капитала;
• Сертифицированные копии любых судебных решений или доказательств всех ожидающих правительственных гражданских или уголовных действий, административного судопроизводства и любых частных гражданских действий (в ожидании или иным образом), связанных с денежными решениями против инвестора из любого суда в США или за его пределами в течение последних 15 лет.

Инвестор должен представить доказательства, идентифицирующие любой другой источник капитала. Такие доказательства могут включать:

• Корпоративные, партнёрские или другие годовые отчёты хозяйствующих субъектов;
• Проверенные финансовые отчёты;
• Доказательства любого договора займа или ипотеки, векселя, соглашения об обеспечении или других доказательств заимствования, которые обеспечены собственными активами инвестора, за исключением активов нового коммерческого предприятия и для которых инвестор лично несёт основную ответственность;
• Свидетельство о доходах, таких как отчёты о доходах или официальная корреспонденция от нынешних или предыдущих работодателей, в которых указывается, когда инвестор работал в компании, и какой доход инвестор-иммигрант получал во время работы;
• Подарочный инструмент(ы), документирующий подарки инвестору;
• Свидетельства, кроме налоговых деклараций, об уплате индивидуального подоходного налога, такие как отчёт о подоходном налоге или платёжный сертификат, включающие:
  • Заработную плату;
  • Доходы от трудовой и служебной или предпринимательской деятельности;
  • Доход или роялти от опубликованных книг, статей, фотографий или других источников;
  • Роялти или доходы от патентов или специальных прав;
  • Проценты, дивиденды и бонусы;
  • Рентный доход;
  • Доход от передачи имущества;
  • Любой случайный доход или другой налогооблагаемый доход, определяемый соответствующим финансовым отделом;
  • Свидетельство владения собственностью, включая документацию о покупке или продаже недвижимости; или
  • Доказательства, идентифицирующие любой другой источник капитала. 

Что должен содержать в себе бизнес-план?

Комплексный бизнес-план должен содержать, как минимум:

• описание бизнеса, его продуктов или услуг (или обоих) и его целей.
• анализ рынка, в том числе имена конкурирующих предприятий и их относительные сильные и слабые стороны, сравнение продуктов конкурентов и ценовых структур, а также описание целевого рынка и потенциальных клиентов нового коммерческого предприятия.
• необходимые разрешения и лицензии.
• Если это применимо, описывать процесс производства, требуемые материалы и источники поставок.
• любые контракты для поставки материалов или распределения продуктов.
• План должен содержать маркетинговую стратегию бизнеса, включая ценообразование, рекламу и обслуживание.
• В плане должны быть указаны организационная структура бизнеса и опыт его персонала.
• План должен объяснять требования к персоналу и содержать расписание для найма, а также описание должностных обязанностей для всех должностей
• План должен содержать прогнозы продаж, затрат и доходов и детализацию основ этих прогнозов. 

Что значит создание новых рабочих мест?

Инвестор EB-5 должен инвестировать требуемый объем капитала в новое коммерческое предприятие, которое будет создавать штатные должности не менее 10 квалифицированных сотрудников.

Пример:

Десять инвесторов-иммигрантов стремятся создать отель в качестве своего нового коммерческого предприятия.

Создание нового отеля требует, чтобы капитал оплачивал финансовые расходы, не относящиеся к третьим сторонам, покупал землю, разрабатывал планы, получал лицензии, строил структуру, поддерживал территорию, персонал отеля, а также многие другие виды расходов в строительстве и эксплуатации нового отеля.

Капитал инвестора может использоваться для оплаты частичных или всех этих расходов. Инвестиции капитала каждого из инвесторов-иммигрантов помогают новому коммерческому предприятию (новый отель) создавать 10 рабочих мест.

Инвестиции 10 иммигрантов должны привести к созданию 100 рабочих мест (10 рабочих мест для капиталовложений каждого инвестора) для квалифицированных сотрудников. 

Что значит полный рабочий день?

Работа на полную ставку определяется как занятие квалифицированного сотрудника новым коммерческим предприятием в должности, которая требует, как минимум 35 рабочих часов в неделю. Два или более квалифицированных сотрудника могут заполнить занятую должность на рабочем месте в рамках соглашения о совместном трудоустройстве. Допуск на работу разрешён до тех пор, пока соблюдается требование 35 рабочих часов в неделю.

Рабочие места, которые являются прерывистыми, сезонными или временными по своей природе, не квалифицируются как постоянные рабочие места на полный рабочий день.  Однако рабочие места, которые должны длиться как минимум 2 года, обычно не считаются прерывистыми, сезонными или временными.

  Какие доказательства инвестор должен предоставить что 10 рабочих мест были созданы?

Инвестор должен представить следующие доказательства:

• Документацию, состоящую из ксерокопий соответствующих налоговых записей, проверки соответствия занятости (форма I-9) или других аналогичных документов для 10 квалифицирующих работников, если такие сотрудники уже наняты; или
• Копию всеобъемлющего бизнес-плана, показывающая, что из-за характера и прогнозируемого размера нового коммерческого предприятия потребность в не менее 10 квалифицированных сотрудниках будет получена в течение следующих 2 лет, и приблизительные даты найма сотрудников.
• Считается, что двухлетний период начинается через 6 месяцев после вынесения решения по форме I-526. Бизнес-план, поданный с ходатайством иммигрантов, должен обоснованно продемонстрировать, что необходимое количество рабочих мест будет создано к концу этого двухлетнего периода.