Все, что необходимо знать об американской иммиграционной программе на базе инвестиций EB-5 (часть 1-2)
- Инвестор должен поставить требуемую сумму капитала под угрозу с целью получения прибыли от капитала, подверженного риску;
- Должен быть риск потери и шанс на выигрыш;
- Деятельность должна фактически осуществляться;
- Полная сумма инвестиций должна быть предоставлена бизнесу, который с наибольшей вероятностью отвечает за создание рабочих мест, на которых основано ходатайство.
- Инвестор должен поставить требуемую сумму капитала под угрозу с целью получения прибыли от капитала, подверженного риску;
- Должен быть риск потери и шанс на выигрыш;
- Деятельность должна фактически осуществляться.
Чтобы установить, что капитал был получен законным способом, ходатайство иммиграционного инвестора должно включать (если применимо):
- Записи о регистрации иностранных предприятий;
- Корпоративный договор, партнёрство (или любое другое юридическое лицо в любой форме);
- личные налоговые декларации, включая доход, франшизу, имущество (будь то реальное, личное или нематериальное); или
- любые другие налоговые декларации любого вида, поданные инвестором-иммигрантом или от его имени в течение 5 лет в любой облагаемой налогом юрисдикции в США или за их пределами;
- Доказательства, идентифицирующие любой другой источник (источники) капитала;
- Сертифицированные копии любых судебных решений или доказательств всех ожидающих правительственных гражданских или уголовных действий, административного судопроизводства и любых частных гражданских действий (в ожидании или иным образом), связанных с денежными решениями против инвестора из любого суда в США или за его пределами в течение последних 15 лет.
Инвестор должен представить доказательства, идентифицирующие любой другой источник капитала. Такие доказательства могут включать:
- Корпоративные, партнёрские или другие годовые отчёты хозяйствующих субъектов;
- Проверенные финансовые отчёты;
- Доказательства любого договора займа или ипотеки, векселя, соглашения об обеспечении или других доказательств заимствования, которые обеспечены собственными активами инвестора, за исключением активов нового коммерческого предприятия и для которых инвестор лично несёт основную ответственность;
- Свидетельство о доходах, таких как отчёты о доходах или официальная корреспонденция от нынешних или предыдущих работодателей, в которых указывается, когда инвестор работал в компании, и какой доход инвестор-иммигрант получал во время работы;
- Подарочный инструмент(ы), документирующий подарки инвестору;
- Свидетельства,
кроме
налоговых
деклараций,
об уплате
индивидуального
подоходного
налога, такие
как отчёт о
подоходном
налоге или
платёжный
сертификат,
включающие:
- Заработную плату;
- Доходы от трудовой и служебной или предпринимательской деятельности;
- Доход или роялти от опубликованных книг, статей, фотографий или других источников;
- Роялти или доходы от патентов или специальных прав;
- Проценты, дивиденды и бонусы;
- Рентный доход;
- Доход от передачи имущества;
- Любой случайный доход или другой налогооблагаемый доход, определяемый соответствующим финансовым отделом;
- Свидетельство владения собственностью, включая документацию о покупке или продаже недвижимости; или
- Доказательства, идентифицирующие любой другой источник капитала.
Комплексный бизнес-план должен содержать, как минимум:
- описание бизнеса, его продуктов или услуг (или обоих) и его целей.
- анализ рынка, в том числе имена конкурирующих предприятий и их относительные сильные и слабые стороны, сравнение продуктов конкурентов и ценовых структур, а также описание целевого рынка и потенциальных клиентов нового коммерческого предприятия.
- необходимые разрешения и лицензии.
- Если это применимо, описывать процесс производства, требуемые материалы и источники поставок.
- любые контракты для поставки материалов или распределения продуктов.
- План должен содержать маркетинговую стратегию бизнеса, включая ценообразование, рекламу и обслуживание.
- В плане должны быть указаны организационная структура бизнеса и опыт его персонала.
- План должен объяснять требования к персоналу и содержать расписание для найма, а также описание должностных обязанностей для всех должностей
- План должен содержать прогнозы продаж, затрат и доходов и детализацию основ этих прогнозов.
Инвестор EB-5 должен инвестировать требуемый объем капитала в новое коммерческое предприятие, которое будет создавать штатные должности не менее 10 квалифицированных сотрудников.
Пример:
Десять инвесторов-иммигрантов стремятся создать отель в качестве своего нового коммерческого предприятия.
Создание нового отеля требует, чтобы капитал оплачивал финансовые расходы, не относящиеся к третьим сторонам, покупал землю, разрабатывал планы, получал лицензии, строил структуру, поддерживал территорию, персонал отеля, а также многие другие виды расходов в строительстве и эксплуатации нового отеля.
Капитал инвестора может использоваться для оплаты частичных или всех этих расходов. Инвестиции капитала каждого из инвесторов-иммигрантов помогают новому коммерческому предприятию (новый отель) создавать 10 рабочих мест.
Инвестиции 10 иммигрантов должны привести к созданию 100 рабочих мест (10 рабочих мест для капиталовложений каждого инвестора) для квалифицированных сотрудников.
Что значит полный рабочий день?Работа на полную ставку определяется как занятие квалифицированного сотрудника новым коммерческим предприятием в должности, которая требует, как минимум 35 рабочих часов в неделю. Два или более квалифицированных сотрудника могут заполнить занятую должность на рабочем месте в рамках соглашения о совместном трудоустройстве. Допуск на работу разрешён до тех пор, пока соблюдается требование 35 рабочих часов в неделю.
Рабочие места, которые являются прерывистыми, сезонными или временными по своей природе, не квалифицируются как постоянные рабочие места на полный рабочий день. Однако рабочие места, которые должны длиться как минимум 2 года, обычно не считаются прерывистыми, сезонными или временными.
Какие доказательства инвестор должен предоставить что 10 рабочих мест были созданы?Инвестор должен представить следующие доказательства:
- Документацию, состоящую из ксерокопий соответствующих налоговых записей, проверки соответствия занятости (форма I-9) или других аналогичных документов для 10 квалифицирующих работников, если такие сотрудники уже наняты; или
- Копию всеобъемлющего бизнес-плана, показывающая, что из-за характера и прогнозируемого размера нового коммерческого предприятия потребность в не менее 10 квалифицированных сотрудниках будет получена в течение следующих 2 лет, и приблизительные даты найма сотрудников.
- Считается, что двухлетний период начинается через 6 месяцев после вынесения решения по форме I-526. Бизнес-план, поданный с ходатайством иммигрантов, должен обоснованно продемонстрировать, что необходимое количество рабочих мест будет создано к концу этого двухлетнего периода.